冠群馳騁案進展:大慶分公司涉案超1億元 3人被拘
網貸 公司動態 金融虎 · 2020-12-07 14:26:42
冠群馳騁案又有了新的進展。據龍江經偵官微消息顯示,2020年12月4日,大慶市公安局高新分局成功破獲一起特大非法吸收公眾存款案,即冠群馳騁投資管理(北京)有限公司大慶分公司涉嫌非法吸收公眾存款案,涉及受害群眾434人,涉案金額涉案金額1.15億元。目前,犯罪嫌疑人鮑某、程某、仲某已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。


金融虎訊 12月7日消息,冠群馳騁案又有了新的進展。據龍江經偵官微消息顯示,2020年12月4日,大慶市公安局高新分局成功破獲一起特大非法吸收公眾存款案,即冠群馳騁投資管理(北京)有限公司大慶分公司涉嫌非法吸收公眾存款案,涉及受害群眾434人,涉案金額涉案金額1.15億元。目前,犯罪嫌疑人鮑某、程某、仲某已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。


QQ截圖20201207222201.jpg


據介紹,2019年12月9日,大慶市公安局高新分局接到多名群眾報警,稱其在冠群馳騁投資管理(北京)有限公司大慶分公司投資理財到期未予兌付。高新區分局刑警大隊立即抽調精干力量組成專案組,全力開展案件偵破工作。經查冠群馳騁投資管理(北京)有限公司大慶分公司從2014年發行理財產品。理財產品分為線下產品和線上產品。線下產品名稱為月月通、財匯通;線上產品名稱為投唄(冠e通投資APP)。月月通投資期限為1年,按月返利,年利率為9.24%,投資期滿后返還本金;財匯通,投資期限為1年 ,按年返利,年利率為9.2%,投資期滿后返還本金和利息;投唄,投資期限為1年 ,按年返利或者按月返利,年利率為10.08%,投資期滿后返還本金和利息,線上產品都是通過冠e通平臺進行投資的,網址為:www.gqget.com,冠群馳騁投資管理(北京)有限公司大慶分公司。


高新區公安分局前期對報案人材料進行匯總分析。用資金分析軟件同已掌握的資金池數據進行碰撞,分析資金走向及損失情況。對冠群馳騁投資管理(北京)有限公司大慶分公司涉及的全市的投資人進行調查取證,制作報案筆錄。經收集、固定大量證據。專案組于2020年12月3日依法傳喚涉案犯罪嫌疑人。經審,犯罪嫌疑人鮑某(女,32周歲,大慶市讓胡路區人)、程某(男,35周歲,大慶市紅崗區人)、仲某(女,35周歲,大慶市肇源縣人)對非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。


金融虎注意到,近日,據微信公眾號“冠群出借人之家”發文稱,劉廣東等多位高管已經歸案 。全國各地38個城市都早已立案,很多城市都已經相繼展開了吐贓退賠工作。目前各地對顧問吐贓退賠還沒有設定統一標準,具體退賠情況請向當地經偵咨詢。由于案件涉及面太廣,數據認定相對復雜,案件梳理和調查清楚后會制定全國統一退賠標準。文章還指出,北京東城辦案警官明確表示冠群案件目前已經采取協同破案,案件資源共享,北京的數據已經全面向全國各地經偵開放。


QQ截圖20201207221932.jpg


據了解,自2018年12月被曝陷入展期兌付以來,冠群馳騁的有關動態一直備受關注。今年11月16日,據淄博市公安局張店分局通報顯示,淄博市公安局張店分局持續加大對冠群馳騁投資管理(北京)有限公司淄博分公司涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查,并分別于2020年6月29日、7月22日發布敦促投資人報案、業務員退繳非法所得的通告,截止2020年11月16日,公安機關已對5名從業人員依法采取刑事強制措施,目前案件還在進一步偵辦中。


值得關注的是,淄博市公安局張店分局表示,該局嚴格按照跨區域涉眾型經濟犯罪案件“統一協調指揮、統一辦案要求、統一資產處置”的規定正積極的推進案件偵辦工作,投資人應及時向公安機關報案、控告、舉報,并如實進行陳述,公安機關必將依法全力開展案件偵辦工作。這一公告表明,冠群馳聘案已被明確定性為“跨區域涉眾型經濟犯罪案件”。據了解,2019年8月13日,天津市公安局和平分局發布“冠群馳騁涉嫌非吸被立案偵查”的通告顯示,冠群馳騁商務信息咨詢(天津)有限公司和平區第二分公司涉嫌非法吸收公眾存款案、冠群馳騁投資管理(北京)有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公眾存款案,已于2019年3月6日立案偵查。


天眼查APP顯示,冠群馳騁商務信息咨詢(天津)有限公司成立于2013年12月24日,注冊資本1000萬元,法人徐越占股51%,趙繼姣占股49%,歷史股東即為冠群馳騁投資管理(北京)有限公司。該公司旗下設有112家分支機構,遍布北京、天津、河南、陜西、湖南、新疆、黑龍江、江蘇、甘肅、四川、山西、安徽等全國各地,包括天津濱海分公司,后以全部成為“注銷狀態”。冠群馳騁投資管理(北京)有限公司注冊資本1億元,成立時間為2011年7月22日,法人劉廣東同時為公司大股東持股比例82%,北京冠群天勤信息咨詢有限公司持股8%,王占云持股6%,劉翠彥持股4%。而北京冠群天勤信息咨詢有限公司大股東同樣為劉廣東,持股比例為99%。


相關推薦

P2P網貸 非法吸存
金原財富旗下私募基金兆富資本涉嫌非吸被立案

深圳市公安局福田分局發布情況通報顯示,接上級轉辦線索,于2020年8月5日對深圳市兆富資本管理有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查(金原財富投資管理有限公司),全力展開偵查工作。根據通報,警方已調取涉案資金賬戶70余個,并已聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計。警方目前正在梳理各地涉案線索,對涉案財產進行深挖。

公司動態 財經 金融虎 · 1784瀏覽 · 2020-12-16
宜聚網實控人回國投案自首被刑事強制:另有4人已被批捕

深圳市公安局福田分局發布案情通報顯示,2020年11月27日,宜聚網平臺實際控制人吳某回國投案自首,現對其已采取刑事強制措施。深圳市福田區人民檢察院于2020年12月11日對犯罪嫌疑人訾某、林某、張某和萬某等四人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。警方將全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并依法持續開展打擊。警方已依法凍結涉案資金147萬余元。

網貸 公司動態 金融虎 · 1786瀏覽 · 2020-12-16
和信貸宣布500萬元對價處置P2P業務:將更名變身電商公司 本息余額65億

和信貸宣布,公司全資子公司北京和信永恒科技發展有限公司(和信永恒)與公司沒有直接關聯關系的快上車汽車租賃有限公司(快上車)、和信電子商務有限公司(和信電子商務)以及和信電子商務的個人股東于2020年12月11日簽訂了轉讓和承擔協議。根據協議,和信永恒同意將對和信電子商務的控制權轉讓給快上車,以換取500萬元人民幣的現金對價(“處置”)。出售事項完成后,快上車將成為和信電子商務的主要受益人并控制和信電子商務,因此,將承擔和信電子商務及其所擁有或控制的子公司的所有資產和負債,但不包括和信電子商務。

財經 公司動態 網貸 金融虎 · 2110瀏覽 · 2020-12-16
0 人評論
可輸入 255
投稿
資訊排行
(^ω^)MG忍者法宝爆分技巧 博棋牌游戏官网 jod财神捕鱼的放水规律 江苏十一选五100期走势 王中王精选24码中特 江西多乐彩出号走势图 哈尔滨麻将下载安装 青鹏棋牌客户端下载 开拓者vs掘金 天津快乐十分一定牛遗漏漏 彩票双色球 正规提现棋牌游戏评论 微乐麻将怀疑开挂怎么查 快乐10分开奖结果 辽宁十一选五推荐预测号码 山西快乐十分停售 百家乐玩法