山東省金融局提示非法網絡炒匯有關風險
曝光臺 監管 財經 金融虎 · 2020-12-07 15:55:38
金融虎訊 12月7日消息,今日,近期,由于人民幣匯率升值趨勢明顯,一些不法網絡公司或平臺通過手機APP、微信、QQ等從事非法外匯

金融虎訊 12月7日消息,今日,近期,由于人民幣匯率升值趨勢明顯,一些不法網絡公司或平臺通過手機APP、微信、QQ等從事非法外匯交易(也稱外匯保證金或者外匯按金,一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金,按一定杠桿倍數在擴大的投資金額范圍內進行外匯交易),以代客外匯投資為名,承諾利潤分成,誘導消費者從事非法外匯交易,嚴重擾亂金融秩序,造成社會公眾財產損失,影響惡劣,存在較大風險隱患。山東省防范和處置非法集資工作領導小組辦公室提示:


一、凡未經批準的機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易的,均屬于違法行為;客戶(單位和個人)委托未經批準的機構進行外匯期貨和外匯按金交易的,也屬于違法行為。


二、依據《違反外匯管理處罰實施細則》,組織和參與外匯期貨和外匯按金交易的行為,屬于私自經營外匯業務和私自買賣外匯,構成擾亂金融行為;未經批準,擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護。


三、除經中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構批準的可以從事外匯交易的金融機構、期貨經紀公司及其它機構外,其他任何單位一律不得經營外匯期貨和外匯按金交易。


請社會公眾充分認識非法從事外匯期貨和外匯按金交易活動的危害,提高風險防范意識和能力,謹防因交易違法造成財產損失。若發現違法犯罪活動線索,請積極向外匯管理部門反映或到公安機關報案。


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