宜聚網實控人回國投案自首被刑事強制:另有4人已被批捕
網貸 公司動態 金融虎 · 2020-12-16 12:04:38
深圳市公安局福田分局發布案情通報顯示,2020年11月27日,宜聚網平臺實際控制人吳某回國投案自首,現對其已采取刑事強制措施。深圳市福田區人民檢察院于2020年12月11日對犯罪嫌疑人訾某、林某、張某和萬某等四人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。警方將全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并依法持續開展打擊。警方已依法凍結涉案資金147萬余元。


金融虎訊 12月16日消息,深圳市公安局福田分局發布案情通報顯示,2020年11月27日,宜聚網平臺實際控制人吳某回國投案自首,現對其已采取刑事強制措施。深圳市福田區人民檢察院于2020年12月11日對犯罪嫌疑人訾某、林某、張某和萬某等四人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。警方將全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并依法持續開展打擊。警方已依法凍結涉案資金147萬余元。


警方已依法查封位于河南省商丘市睢陽區某商業用地1快、商丘某公寓房產6套、商丘某電器公司辦公樓及廠房8套。目前案件正在進一步辦理中,投資人可通過線上報案等方式進行登記報案。希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達訴求。警方將依法辦理案件,并根據案件偵辦進度適時披露案件信息。


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據了解,宜聚網于2013年4月上線,注冊資金5000萬元,法人吳飛。天眼查APP顯示,宜聚網大股東為深圳宜聚實業有限公司,持股51%,另一自然人股東吳飛(宜聚網創始人)持股13%。吳飛也是宜聚實業的大股東,持股79%。吳飛為宜聚網實際控制人,持股比例超過50%。


2018年9月5日,一份立案決定書顯示,宜聚網因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查。2019年9月,被立案一年的宜聚網發布公告稱,北京祥斐偉業資產管理有限公司在宜聚網全權委托下進駐宜聚網辦公場地進行開展宜聚網清退兌付工作一年以來困難重重,決定于2019年8月30日至2019年12月31日之前將陸續分期提供由其名下的合法現房及期房資產,全額人民幣6個億左右,用于清退兌付資產支撐。


案發時,截止2018至8月30日,宜聚網平臺累計交易73.32億元,借貸余額157994.76萬,累計交易676499筆。

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