金原財富旗下私募基金兆富資本涉嫌非吸被立案
公司動態 財經 金融虎 · 2020-12-16 12:16:33
深圳市公安局福田分局發布情況通報顯示,接上級轉辦線索,于2020年8月5日對深圳市兆富資本管理有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查(金原財富投資管理有限公司),全力展開偵查工作。根據通報,警方已調取涉案資金賬戶70余個,并已聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計。警方目前正在梳理各地涉案線索,對涉案財產進行深挖。


金融虎訊 12月16日消息,深圳市公安局福田分局發布情況通報顯示,接上級轉辦線索,于2020年8月5日對深圳市兆富資本管理有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查(金原財富投資管理有限公司),全力展開偵查工作。根據通報,警方已調取涉案資金賬戶70余個,并已聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計。警方目前正在梳理各地涉案線索,對涉案財產進行深挖。


警方敦促本案相關欠款企業及個人,依法履行還款義務并及時歸還涉案資金,將相關款項歸還至“兆富資本”私募 基金專案回款賬戶,同時注明還款人姓名和用途。


公安機關告誡本案非法吸存行為人(包括公司高管、部門主管、理財經理、業務員等)自本公告發布之日起至2021年6月30日,將在深圳市兆富資本管理有限公司或涉案關聯公司服務期間獲得的提成、傭金、返點費、獎金等非法所得退還至“兆富資本私募基金專案回款賬戶,并注明“退傭”,退繳贓款憑證需交所在地公安機關。及時退繳上述贓款的,公安機關依法可以從輕處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。在本公告規定限期內拒不退繳贓款的,公安機關將依法追究相應法律責任。


警方表示,希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達訴求。警方將依法辦理案件,并根據案件偵辦進度適時披露案件信息。


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天眼查APP顯示,深圳市兆富資本管理有限公司成立于2014年11月13日,注冊資本5000萬元,法人為盧照軍,系金原財富投資管理有限公司全資子公司。今年9月27日,金原財富因“工商失聯”被列入經營異常名單。


公開資料顯示,兆富資本是由一批在股權投資和地產投資有資深沉淀的投資人士共同組建的擁有私募股權投資、創業投資、地產投資、夾層投資,財富管理的綜合型投資管理機構。專注于中國大陸地區域的TMT、新型科技、健康醫療、新三板投資,地產投資的投資業務;并向所投資企業和項目提供高水準的管理服務及并購服務。  


金原財富是以A股主板上市公司為底層資產運作的金融控股集團,專注為上市公司提供一站式融資服務、大額明保信用貸款、暗保信用貸款、可轉債EB融資、定向上市并購私募契約型基金、應收賬款ABS資產證券化、商業保理應收賬款融資以及信托集合主動管理計劃、資管計劃等專業融資服務,積極參與上市公司市值管理,同時面向合格投資者提供理財服務,私募股權基金、私募證券投資基金、定向增發、Pre-IPO老股轉讓、FOF上市并購基金,宣稱提供類固收保本保息的理財產品。


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